公告日期：2021-01-28

证券代码：833414 证券简称：凡拓创意 主办券商：中信建投
广州凡拓数字创意科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：广州凡拓数字创意科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络投票的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：伍穗颖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数47,701,017 股，占公司有表决权股份总数的 62.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书张昱出席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度银行授信申请计划的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2021 年度银行授信申请计划
的公告》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 47,701,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 9,873,537 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交
易的公告》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,741,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 9,873,537 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
关联股东伍穗颖、王筠、广州津土投资咨询有限公司对本议案回避表决
（三）审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品计划的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2021 年度使用闲置资金购买
理财产品计划的公告》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 47,701,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 9,873,537 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会提名伍穗颖、张昱、柯茂旭、王筠、谢勇、毕世启、余洁、王旭 东、徐勇为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东 大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

经查，上述候选人均符合《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 相关法律规定……
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