公告日期：2021-01-28

公告编号：2021-010

证券代码：833414 证券简称：凡拓创意 主办券商：中信建投
广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021
年 1 月 26 日审议并通过：

任命伍穗颖先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 27,938,760 股，占公司股本的 36.40%，不是失信联合惩戒对象。

任命张昱先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 960,000 股，占公司股本的 1.25%。不是失信联合惩戒对象。

任命王筠女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,322,720 股，占公司股本的 1.72%。不是失信联合惩戒对象。

任命柯茂旭先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,106,000 股，占公司股本的 2.74%。不是失信联合惩戒对象。

任命谢勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

任命毕世启先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议

公告编号：2021-010

通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

任命余洁女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

任命王旭东先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

任命徐勇先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

换届董事会会议召开 3 日前以邮件及书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。
换届董事会会议由公司董事长伍穗颖先生主持。

换届董事会会议通过后，尚需提交股东大会审议。

换届股东大会于 2021 年 1 月 26 日举行，会议召开前，公司已于 2021 年 1 月 11 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了召开本次临时股东大会的通知公告，通知了全体股东，实际到会股东 14 人，持有公司股份 47,701,017 股，占股份总数的 62.15%，会议由公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生主持

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

王旭东先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1964 年 8 月生，经济学博士，高
级会计师。曾在安徽财经大学、中南财经政法大学、暨南大学任教，中山大学管理学 院、广东外语外贸大学国际贸易学院客座教授。先后担任广州市科技局副局长、广州 市审计局副局长、广州市统计局局长、广州市经济贸委主任、中国国机集团广州智能 研究院高级研究员。2019 年 12 月正式加入小鹏汽车科技有限公司，担任高级副总裁， 分管审计、内控及国内融资等工作。对产业经济、财务审计、创新经济以及国际贸易 有较深的研究。在国内外学术刊物发表数十篇学术论文，出版专著 4 部。曾担任多所 大学硕士、博士导师。截止董事会会议通知发出之日，王旭东持有本公司股份 0 股，

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