公告日期：2022-07-25

证券代码：833420 证券简称：福藏股份 主办券商：中泰证券

北京福藏科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长谢培福

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,208,340 股，占公司有

表决权股份总数的 85.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事赵常贵、陈德全、程鹏因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事潘中恒、李好泉、李慧萍因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书贾培娟出席会议。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 21,208,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 21,208,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 21,208,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

2022 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 21,208,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

2021 年年度报告及年度报告摘要

2.议案表决结果：

同意股数 21,208,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》的议案

1.议案内容：

因公司持续亏损，因此 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 21,208,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决……
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