公告日期：2022-02-09

公告编号：2022-013

证券代码：833421 证券简称：金利洁 主办券商：安信证券
沈阳金利洁环保科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贾文瑄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数7,062,950 股，占公司有表决权股份总数的 94.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

公告编号：2022-013

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名贾玉彦为公司董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2022年1月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2022-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,062,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

贾玉彦 董事 任职 2022 年 2 月 2022 年第二次临 审议通过
8 日 时股东大会

马薇 董事 离职 2022 年 2 月 2022 年第二次临 审议通过
8 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日

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