公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-015

证券代码：833422 证券简称：康海时代 主办券商：国投证券
安徽康海时代科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以通信方式发出
5.会议主持人：董事长刘立群女士

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

安徽康海时代科技股份有限公司（以下简称公司）因业务发展和战略布局需

公告编号：2025-015

要，拟对外投资设立全资子公司三亚康海时代科技有限公司，注册地址为海南省三亚市崖州湾科技城，注册资本为 300 万元人民币。具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽康海时代科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

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