公告日期：2026-04-24

证券代码：833422 证券简称：康海时代 主办券商：国投证券
安徽康海时代科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：安徽省芜湖市高新技术产业开发区服务外包产业园 B6#康海时代三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833422 康海时代 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025年度公司董事会工作报告》 √

2 《2025年度公司监事会工作报告》 √

3 《2025 年度公司财务决算报告》 √

4 《2025 年度审计报告》 √

5 《2025 年年度报告及摘要》 √

6 《2026 年度公司财务预算方案》 √

《2025 年度公司利润分配方案的

7 √

议案》

《关于 2026 年度使用闲置自有资

8 √

金进行现金管理的议案》

1、《2025 年度公司董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2、《2025 年度公司监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

3、《2025 年度公司财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

4、《2025 年度审计报告》

议案内容：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽康海时代科技股份有限公司审计报告》（编号：中审亚太审字（2026）001919 号），现将2025 年度审计报告情况予以汇报。

5、《2025 年年度报告及摘要》

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