公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-005

证券代码：833422 证券简称：康海时代 主办券商：安信证券
安徽康海时代科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长刘立群女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

为了提高管理效率和董事会的有效决策，公司对章程部分条款予以修订，以适应现阶段公司发展需要。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽康海时代科技股份有限公

公告编号：2020-005

司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜》的议案
1.议案内容：

因公司章程发生变更，需对章程进行相应修改，由董事会提请股东大会授权公司董事会办理公司章程修改、工商变更等相关手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 10 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大
会，内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽康海时代科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽康海时代科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2020-005

安徽康海时代科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 23 日

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