公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-008

证券代码：833422 证券简称：康海时代 主办券商：安信证券
安徽康海时代科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘立群女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,218,450 股，占公司有表决权股份总数的 90.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；董事孙新亚、徐康因个人事宜缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事庞勃、刘庆怀因个人事宜缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-008

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行授信贷款额度暨关联交易》的议案
1.议案内容：

因经营发展需要，康海时代实际控制人、控股股东刘立群女士与康海时代 作为共同授信人（甲方）与中国建设银行股份有限公司芜湖市分行（乙方）签 订《小微快贷借款合同》，授信模式为共同授信模式，即刘立群女士与康海时 代作为共同授信人使用《小微快贷借款合同》项下授信额度，共同承担还款责 任的业务模式。合同约定本次最高授信额度的有效使用期限为 12 个月，最高 授信额度为人民币壹佰万元整，授信用途为日常生产经营周转。

为补充流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司芜湖长江路支行申 请不超过壹佰万元授信额度，具体授信额度、授信品种、授信期限、资金用途、 贷款利率以银行最终审批为准。公司实际控制人、控股股东刘立群女士及其配 偶刘培远先生为此笔贷款无偿提供个人连带责任保证。

上述关联交易具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽康海 时代科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：同意股数 238,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

关联股东刘立群回避表决。
三、备查文件目录
《安徽康海时代科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2020-008

安徽康海时代科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 3 日

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