公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-016

证券代码：833422 证券简称：康海时代 主办券商：安信证券
安徽康海时代科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于2020年4月20日经公司第二届董事会第十次会议 审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证 券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司股东进行现场投票方式参与表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9 时 30 分。

公告编号：2020-016

预计会期一天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833422 康海时代 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市浩天信和（深圳）律师事务所刘逃生、钟华燊律师。（七）会议地点
芜湖市高新技术产业开发区服务外包产业园 B6#康海时代三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将2019年度工作
情况予以汇报。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会对 2019 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》的议案

2019年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部
门整体工作完成良好，且已完成了2019年度财务决算工作。

公告编号：2020-016

（四）审议《2019 年度审计报告》的议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽康海时代科技股份有 限公司审计报告》（编号：大华审字[2020]003657 号），现将 2019 年度审计报 告情况予以汇报。
（五）审议《2019 年年度报告及摘要》的议案

公司拟定了 2019 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、
经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定 了公司 2019 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结 构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。
（六）审议《2020 年年度财务预算报告》的议案

公司根据 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2020 年度
财务预算报告》，提交股东会审议。
（七）审议《公司 2019 年度利润分配方案》的议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持
续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充 公司流动资金。
（八）审议《关于预计关联交易》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预……
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