公告日期：2025-05-27

证券代码：833423 证券简称：穗晶光电 主办券商：民生证券
深圳市穗晶光电股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省深圳市宝安区松岗街道旭生融和谷 3 栋 15 楼

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑汉武
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,279,074 股，占公司有表决权股份总数的 54.0659%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-002）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,279,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算方案>的议案》

1.议案内容：

为公司更好的经营发展，总结 2024 年公司财务状况编制了《2024 年度财务
决算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,279,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2025 年财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

为了公司更好的持续经营，开展 2025 年的财务工作，编制了《2025 年度财
务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,279,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保证公司长远发展，公司 2024 年度利润拟不进行分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,279,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2024 年度工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》，提
请股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,279,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项……
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