公告日期：2026-04-21

证券代码：833423 证券简称：穗晶光电 主办券商：国联民生承销保荐
深圳市穗晶光电股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：庄儒洲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度报告及摘要>的议案》
1. 议案内容：

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度报告》（公告编号 2026-002）以及《2025年度报告摘要》（公告编号 2026-003）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算方案>的议案》
1. 议案内容：

为公司更好的经营发展，总结 2025 年公司财务状况，现将公司 2025 年度财
务决算方案提请监事会审议表决。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算方案>的议案》
1. 议案内容：

为了公司更好的持续经营，开展 2026 年的财务工作，现将公司 2026 年度财
务预算方案提请监事会审议表决。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》
1. 议案内容：

为保证公司长远发展，公司 2025 年度利润拟不进行分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

公司监事会就 2025 年度工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》，提
请监事会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，并授权公司总经理办理具体签约事宜。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
1. 议案内容：

为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，提升公司经营水平和盈利能力，经审议，公司决定通过境内商品期货交易所期货合约开展黄金的套期保值业务，预计持仓保证金额度上限为人民币1,000 万元。在业务周期内，上述保证金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易保证金金额不超过已审议额度。业务期间为自股东会审议通过之日起一年。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1. 议案内容：

公司通过进行适度的保本型理财产品投资，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司……
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