公告日期：2025-04-28

证券代码：833426 证券简称：先控电气 主办券商：开源证券
先控捷联电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东
大会的议案》,决定于 2025 年 5 月 23 日上午 10 点召开公司 2024 年年度股东大
会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833426 先控电气 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市尚公（石家庄）律师事务所张瑞强、李莉律师出具法律意见书。
（七）会议地点

石家庄高新区湘江道 319 号第 14、15 幢公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及《先控捷联电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。
（二）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

（三）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合 2024 年公司治理的有效性，并根据公司 2024 年度各项运营
结果，对 2024 年度董事会工作进行总结，形成《先控捷联电气股份有限公司 2024年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《先控捷联电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《先控捷联电气股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于授权公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于授权公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。
（八）审议《关于预计公司向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于拟向银行等金融机构申请授信暨接受关联担保的公告》（公告编号：2025-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名……
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