公告日期：2025-04-28

证券代码：833426 证券简称：先控电气 主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为先控捷联电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢少军、高晓光、袁占宾在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

2024 年 2 月 25 日公司改选董事会，同时完成第三届董事会换届选举。第四
届董事会由 5 名非独立董事，3 名独立董事及 1 名职工代表董事组成。其中独立
董事分别为谢少军先生、高晓光先生、张然然女士，张然然女士因个人原因于
2024 年 8 月 19 日辞去独立董事职位，公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第
三次临时股东大会选举袁占宾为独立董事。

公司独立董事人数占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

1、谢少军，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历。1992 年 6 月至今任南京航空航天大学自动化学院电气工程系教师，现任南京航空航天大学自动化学院电气工程系教授、博士生导师。主要从事电力电子功率变换技术理论研究与应用技术开发。

2、高晓光，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中国执业律师。1994 年 7 月至 2004 年 4 月，历任河北省贸促会法律部科员、
办公室秘书、党组秘书、河北国际商会法律顾问处副主任；2004 年 4 月至 2017
年 10 月，历任河北百盛律师事务所合伙人律师、主任；2017 年 11 月至今，担
任国浩律师（石家庄）事务所主任、党支部书记。

3、袁占宾，男，出生于 1975 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级会计师。1996 年 7 月至 2011 年 4 月，历任河北省第四建筑工程公司
出纳、会计、稽核、总账、财务科长等岗位；2011 年 4 月至 2016 年 10 月，任
河北永大维信税务师事务所有限公司项目经理；2016 年 10 月至今，任中浩华孵化服务股份有限公司董事；现任火种项目管理服务石家庄有限公司执行董事、总经理，河北中浩华税务师事务所有限公司执行董事、总经理，中浩华财税服务集团股份公司董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我们与直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；均未持有公司股份；未在公司担任除独立董事以外的任何职务；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。同时按照相关规定，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事谢少军、
高晓光、袁占宾会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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