公告日期：2025-04-28

证券代码：833426 证券简称：先控电气 主办券商：开源证券
先控捷联电气股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈冀生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事 YAOYUN、严伟贤、谢少军、高晓光、袁占宾因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限
责任公司指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司 2024 年年度 报告》（公告编号：2025-016）及《先控捷联电气股份有限公司 2024 年年度报 告摘要》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、袁占宾对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限
责任公司指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、袁占宾对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会结合 2024 年公司治理的有效性，并根据公司 2024 年度各项运
营结果，对 2024 年度董事会工作进行总结，形成《先控捷联电气股份有限公 司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年度工作进行总
结，并形成《先控捷联电气股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《先控捷联电气股 份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《先控捷联电气股 份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。……
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