公告日期：2025-11-11

证券代码：833426 证券简称：先控电气 主办券商：开源证券
先控捷联电气股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：石家庄高新区湘江道 319 号第 14、15 幢公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长陈冀生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》1.议案内容：

为健全公司法人治理结构，加强内控管理体系建设，强化科学决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设审计委员会。具体内容详见公司于 2025年11月11日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并废止相关规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等的相关要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，并废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统有限
责任公司指定信息披露平台披露的《关于取消监事会并废止相关规则的公告》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统有限
责任公司指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、袁占宾对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统有限
责任公司指定信息披露平台披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据《公司法》《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公……
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