公告日期：2025-11-11

证券代码：833426 证券简称：先控电气 主办券商：开源证券
先控捷联电气股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临
时股东会会议的议案》,决定于 2025 年 11 月 26 日上午 10 点召开公司 2025 年第
二次临时股东会会议。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：石家庄高新区湘江道 319 号第 14 幢公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 26 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833426 先控电气 2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于取消监事会并废止相关规则的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议

3.00

案》

3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

3.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

3.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统有限责任公司指定信息披露平台披露的相关公告：

《关于取消监事会并废止相关规则的公告》（公告编号：2025-041）；

《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）；

《董事会制度》（公告编号：2025-044）；

《股东会制度》（公告编号：2025-045）；

《独立董事工作制度》（公告编号：2025-046）；

《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）；

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）；

《募集资金管理制度》（公告编号：2025-049）；

《关联交易管理……
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