公告日期：2026-04-27

证券代码：833426 证券简称：先控电气 主办券商：开源证券
先控捷联电气股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：石家庄高新区黄山南街 12 号 1 号楼 5 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长陈冀生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会结合 2025 年公司治理的有效性，并根据公司 2025 年度各项运营
结果，对 2025 年度董事会工作进行总结，形成《先控捷联电气股份有限公司 2025年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年度工作进行总结，
并形成《先控捷联电气股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于授权公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于授权公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、袁占宾对本项议案发表了同意的独立意
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》
1.议案内容：

为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《公司章程》，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，制定公司 2026 年度高级管理人员的薪酬方案。高级管理人员 2026 年薪酬水平与其岗位职责、承担风险及经营业绩挂钩。高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不与考核挂钩，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核结果、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期的考核结果发放。
2.回避表决情况：

关联董事陈冀生、刘亚峰、李世伟回避本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、袁占宾对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计公司向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于拟向银行等金融机构申请授信暨接受关联担保的公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案属于关联交易，关联董事陈冀生回避本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、袁占宾对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）……
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