公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-007
证券代码：833426 证券简称：先控电气 主办券商：开源证券
先控捷联电气股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十二次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

先控捷联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2026 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。依据相关法
律法规及《公司章程》规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于授权公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经认真核查，我们认为：董事会审议上述议案的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。使用闲置资金购买理财产品可提高公司资金的使用效率，同时能获得一定的投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》的独立意见

经认真核查，我们认为：董事会审议上述议案的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。高级管理人员 2026 年度薪酬是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的积极性、强化勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。

我们一致同意该议案。

公告编号：2026-007
三、《关于预计公司向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》的独立意见

经认真核查，我们认为：董事会审议上述议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司向银行等金融机构申请授信旨在满足公司正常经营发展需要，可有效补充公司流动资金，并为项目建设提供资金支持，改善公司财务状况，有利于公司持续稳定经营，保证公司健康平稳的运行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经认真核查，我们认为：董事会审议上述议案的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。2025 年年度报告及其摘要的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》的独立意见

经认真核查，我们认为：董事会审议上述议案的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司 2025 年年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了对投资者的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小投资者合法权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

先控捷联电气股份有限公司
独立董事：谢少军、高晓光、袁占宾
2026 年 4 月 27 日

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