公告日期：2025-05-14

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-054

华维设计集团股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号
199#3 楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长廖宜勤先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
74,865,170 股，占公司有表决权股份总数的 72.6177%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
625 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 74,865,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无

公司独立董事熊建新先生和王洋洋先生就 2024 年履职情况作述职报告。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 74,865,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 74,865,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 74,865,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（五）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1.议案表决结果：

同意股数 74,865,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（六）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1.议案表决结果：

同意股数 74,865,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 74,865,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反

对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（八）审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

1.议案表决结果：

同意股数 500……
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