公告日期：2025-06-27

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-062
华维设计集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长廖宜勤

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-064）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-065）；

2.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-066）；

2.03：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-067）；

2.04：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限
公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-068）；

2.05：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-069）；

2.06：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-070）；

2.07：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-071）；

2.08：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-072）；

2.09：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-073）；

2.10：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-074）；

2.11：修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-075）；

2.12：修订《总经理工作细则》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-076）；

2.13：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-077）；

2.14：修订《股东会网络投票管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司股……
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