公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-001

证券代码：833430 证券简称：八达科技 主办券商：一创投行
江苏八达科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：周顺明

6.会议列席人员：全体董事、监事以及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议由董事长周顺明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 10 月与第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称

公告编号：2024-001

“一创投行”）签署了《持续督导协议》。双方合作期间，一创投行勤勉尽责，对 公司的信息披露资料进行了谨慎的核查，以其专业的服务和丰富的经验，履行 了各项持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协 助深表感谢。

根据公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司拟在本议案经股东大会审议 通过后与一创投行签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企 业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。待协议生效 后，一创投行将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与华宝证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

公司基于战略发展需要，经与华宝证券股份有限公司（以下简称“华宝证 券”）充分沟通和友好协商，拟聘任华宝证券为承接持续督导主办券商。公司拟 在本议案经股东大会审议通过后与华宝证券签署附生效条件的持续督导协议， 该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日 起生效。该协议生效后，将由华宝证券担任公司的承接主办券商并履行相关持 续督导职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

公告编号：2024-001

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议 业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提 交《关于江苏八达科技股份有限公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解 除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次变更持续督导主办券商事项，提请股东大会 授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于以下 事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公 司的有关规定，披露与本次变更持续督导主办……
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