公告日期：2024-02-22

证券代码：833430 证券简称：八达科技 主办券商：一创投行
江苏八达科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周顺明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,186,101 股，占公司有表决权股份总数的 75.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督
导协议的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 10 月与第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称
“一创投行”）签署了《持续督导协议》。双方合作期间，一创投行勤勉尽责， 对公司的信息披露资料进行了谨慎的核查，以其专业的服务和丰富的经验，履 行了各项持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和 协助深表感谢。

根据公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司拟在本议案经股东大会审议 通过后与一创投行签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企 业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。待协议生效 后，一创投行将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,186,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与华宝证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

公司基于战略发展需要，经与华宝证券股份有限公司（以下简称“华宝证 券”）充分沟通和友好协商，拟聘任华宝证券为承接持续督导主办券商。公司 拟在本议案经股东大会审议通过后与华宝证券签署附生效条件的持续督导协 议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之 日起生效。该协议生效后，将由华宝证券担任公司的承接主办券商并履行相关
持续督导职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,186,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导
协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议 业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提 交《关于江苏八达科技股份有限公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解 除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,186,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次变更持续督导主办券商事项，提请股东大会 授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于以下 事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公 司的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜……
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