公告日期：2025-04-24

证券代码：833430 证券简称：八达科技 主办券商：一创投行
江苏八达科技股份有限公司

章 程

二零二五年四月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会......20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 23

第三节 董事会秘书 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会......29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资...... 33

第二节 解散和清算 ...... 34
第十章 通知和公告 ...... 36

第一节 通知 ...... 36

第二节 公告 ...... 37
第十一章 信息披露与投资者关系管理...... 37

第一节 信息披露 ...... 37

第二节 投资者关系管理 ...... 37
第十二章 修改章程 ...... 38
第十三章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”)。

第三条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第四条 公司名称：江苏八达科技股份有限公司。

第五条 公司住所：江苏省宜兴市高塍镇塍文路 7 号。

第六条 公司注册资本：人民币 5049 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程,股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为客户创造效益，为员工搭建平台。

第十三条 公司经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务。发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品包装物及容器生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品制造；环境应急技术装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；大气污染治理；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；除尘技术装备制造；土壤及场地修复装备制造；
工程管理服务；普通机械设备安装服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；市政设施管理；工业工程设计服务；专业设计服务；环保咨询服务；普通机械……
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