公告日期：2025-05-16

证券代码：833430 证券简称：八达科技 主办券商：一创投行
江苏八达科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周顺明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,186,101 股，占公司有表决权股份总数的 75.63%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年4 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台发布的《江苏八达科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号： 2025-020）及《江苏八达科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,186,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会汇报公司 2024 年度经营情况、公司董事会日常工作情况等，公司
董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行 各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,186,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会汇报 2024 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财
务情况及关联交易情况等,公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,186,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2024 年度财务报表
的审计工作并出具关于公司 2024 年度标准无保留意见的审计报告。根据法律、 法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务报告进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,186,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2024 年经营状况及 2025 年经……
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