公告日期：2017-05-15

证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月11日

2.会议召开地点：宜昌市北海路8号公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄红艳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份42,616,772股，占公司股份总数的78.46%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《公司 2016 年年度报告及报告摘要》的议案

1.议案内容

内容详见宜昌金海科技股份有限公司于2017年4月19日在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2016 年年度报告》以

及《2016年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数42,616,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过关于《2016年年度利润分配》的议案

1.议案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2016 年度实

现净利润39,804.32元 ，截至 2016年12月31日累计实现未分配

利润余额为3,609,555.79元，为公司持续发展，2016年度股东暂不

分配红利。

2.议案表决结果：

同意股数42,616,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过关于《公司 2016年年度财务报告》的议案

1.议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

审计报告编号：天健审【2017】3-289号。

2.议案表决结果：

同意股数42,616,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过关于《公司 2016年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容

2016 年度公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所

赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体公东的合法权益，有力的保障了公司2016年各项工作目标的顺利实现。

2.议案表决结果：

同意股数42,616,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(五)审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案

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