公告日期：2017-03-23

公告编号：2017-006

证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年4月7日上午10：00

结束时间：2017年4月7日上午11：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2017-006

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年3月31日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：宜昌市北海路8号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议关于《关于补充确认偶发关联交易》的议案

(二) 审议关于《宜昌金海科技股份有限公司章程修正案(一)》

的议案

(三) 审议关于《公司2017年日常关联交易预计》的议案

(四) 审议关于《公司2017年向金融机构申请借款》的议案

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记； （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身 公告编号：2017-006

份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记； （3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间: 2017年4月7日上午9：00-10：00

(三)登记地点:

湖北省宜昌市北海路8号公司办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：胡凡

联系电话：0717-6217668

传真：0717-6345268

(二)会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理。

(三)临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会

召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2017年3月23日

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