公告日期：2017-03-23

证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年3月1日，通讯方式送达

全体董事。

2、会议召开时间：2017年3月21日

3、会议召开地点：宜昌市北海路8号公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长孙义明

6、会议主持人：董事长孙义明

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发关联交易》的议案

1、议案内容

公司2017年一季度租赁联营企业宜昌宝源物贸有限公司房产，

仓储租赁服务费304,000.00元，水电物业服务费261,204.00元，合

计565,204.00元，由于该关联交易发生时公司尚未对2017年度日常

性关联交易作出预计，故作补充审议；此外，公司在2016年度日常

性关联交易预计中未对公司董事家属为公司借款提供关联担保作出预计，故作补充审议。相关关联交易详情请见《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。

2、回避表决情况及提交股东大会表决情况：

因董事黄拥军、黄红艳、孙义明存在关联关系回避表决，导致该议案出席会议的无关联董事人数不足3人，该议案直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《宜昌金海科技股份有限公司章程修正案(一)》的议案

1、议案内容

修改公司章程“第46条 股东大会审议有关关联交易事项时，关

联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。 详见本章程附件《宜昌金海科技股份有限公司关联交易决策制度》。”为：“第46条 公司与关联人日常进行的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售等，或者关联方为公司提供担保为日常关联交易。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。 详见本章程附件《宜昌金海科技股份有限公司关联交易决策制度》。”

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

（三）审议《公司2017年日常关联交易预计》的议案

1、议案内容

序 预计发生

关联人 关联交易类别

号 金额

1 宜昌宝源物贸有限公司 购买场地租赁、仓储服务 250万

2 宜昌宝源物贸有限公司 购买水电、物业服务 190万

3 宜昌宝源物贸有限公司 为公司借款提供抵押、担保 3000万

4 黄红艳 为公司借款提供抵押、担保 3000万

5 孙义明 为公司借款提供抵押、担保 3000万

7 孙杰 为公司提供借款担保 3000万

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