公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-021

证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是补充确认公司借入关联资金的偶发性关联交易。

公司2017年1月12日至13日向股东黄红艳借入流动资金200

万元，期限1年，利率为0%。

（二）关联方关系概述

黄红艳，公司控股股东，持有公司29.46%股份。

（三）表决和审议情况

上述交易已通过公司第一届董事会第十二次会议审议，董事黄红艳、孙义明、黄拥军存在关联关系回避表决，因董事黄拥军、黄红艳、孙义明存在关联关系回避表决，导致出席会议的无关联关系董事人数不足3人，该议案直接提交公司2017年第二次临时股东大会审议。（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

公告编号：2017-021

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

宜昌市西陵区东

黄红艳 山大道129号 自然人 -

-2-314

（二）关联关系

黄红艳，公司控股股东、董事，与董事长孙义明先生为夫妻关系，与董事黄拥军先生为姐弟关系。

三、交易协议的主要内容

黄红艳为公司无偿提供借款200万元，借款期限2017年1月13

日至2018年1月12日。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联借款为公司的无偿借入行为，关联方不向公司收取任何费用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司控股股东为公司提供无偿资金借入，有利于公司流动资金的充盈

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

公告编号：2017-021

六、备查文件目录

《宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日

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