公告日期：2018-04-23

证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，通讯方式送达

全体董事。

2、会议召开时间：2018年4月21日

3、会议召开地点：宜昌市北海路8号公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长孙义明

6、会议主持人：董事长孙义明

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于补充确认2018年一季度偶发性关联交易》的议案

1、议案内容

公司2018年一季度租赁联营企业宜昌宝源物贸有限公司房产，

仓储租赁服务费545,520.00元，水电物业服务费316,250.00元，合

计861,770.00元，由于该关联交易发生时公司尚未对2018年度日常

性关联交易作出预计，故作补充审议；相关关联交易详情请见《关于补充确认2018年一季度日常性关联交易的公告》。

2、回避表决情况及提交股东大会表决情况：

因董事黄拥军、黄红艳、孙义明存在关联关系回避表决，导致该议案出席会议的无关联董事人数不足3人，该议案直接提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议《关于补充确认2017年下半年偶发性关联交易》的议案

1、 议案内容

湖北恒基伟业企业管理服务中心（有限合伙）系公司股东，2017

年12月13 日，公司向股东湖北恒基伟业企业管理服务中心（有限

合伙）无偿拆入资金4,596,500.00元。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议《公司2018年日常关联交易预计》的议案

1、议案内容

序 预计发生

关联人 关联交易类别

号 金额

1 宜昌宝源物贸有限公司 购买场地租赁、仓储服务 250万

2 宜昌宝源物贸有限公司 购买水电、物业服务 190万

3 宜昌宝源物贸有限公司 为公司借款提供抵押、担保 3000万

4 黄红艳 为公司借款提供抵押、担保 3000万

5 孙义明 为公司借款提供抵押、担保 3000万

2、回避表决情况及提交股东大会表决情况：

因董事黄拥军、黄红艳、孙义明存在关联关系回避表决，导致该议案出席会议的无关联董事人数不足3人，该议案直接提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议《公司2018年向金融机构申请借款》的议案

1、议案内容

2018年度公司拟向金融机构申请累计不超过3500万元的借款和

授信；在股东大会决议通过之日起一年内，公司向金融机构累计申请在3500万以内的借款，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与银行签订相关协……
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