公告日期：2017-03-23

证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司

关于补充确认偶发关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次是补充确认 2016年度和2017年1-3月公司偶发性关联交

易，具体的交易情况如下：

1、本公司与宜昌宝源物贸有限公司于宜昌市北海路8号签订协

议，交易标的是仓储、房屋租赁及水电物业服务。2017年 1-3月，

宜昌宝源物贸有限公司为公司提供厂房、办公场地的租赁仓储服务交易304,000.00元；提供水电转售服务261,204.00元，合计565,204.00元。

2、公司股东孙杰及其配偶王彩虹分别于2016年2月15日和2016

年12月16日为公司借款提供担保。

3、公司股东黄拥军及其配偶吕玉容于2016年12月16日为公司

借款提供担保。

（二）关联方关系概述

宜昌宝源物贸有限公司为公司联营企业，公司持有其 30%股权。

其为公司提供经营场地租赁、仓储服务，与公司签订有长期租赁仓储合同。

孙杰系公司董事孙义明及黄红艳夫妇的儿子，王彩虹系孙杰配偶。

孙杰个人持有公司3.68%股权，并持有宜昌宝源物贸有限公司30％股

权。

吕玉容系公司董事黄拥军配偶，黄拥军持有公司12.89%股权。

（三）表决和审议情况

上述交易已通过公司第一届董事会第十次会议审议，董事黄红艳、孙义明、黄拥军存在关联关系回避表决，因董事黄拥军、黄红艳、孙义明存在关联关系回避表决，导致出席会议的无关联关系董事人数不足3人，该议案直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议。（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

宜昌宝源物贸有限 宜昌市北海路8

有限责任公司 金杨争

公司 号

宜昌市西陵区

孙杰 自然人 -

东山大道129号

王彩虹 宜昌市西陵区 自然人 -

东山大道129号

宜昌市西陵区

吕玉容 自然人 -

东山大道129号

宜昌市西陵区

黄拥军 自然人 -

东山大道129号

（二）关联关系

宜昌宝源物贸有限公司为公司联营企业，公司持有其 30%股权，

宜昌宝源物贸有限公司为公司生产提供房屋租赁、仓储及水电物业服务。

孙杰系公司董事孙义明及黄红艳夫妇的儿子，王彩虹系孙杰配偶，二人为公司对外借款提供担保。

吕玉容系公司董事黄拥军配偶，吕玉容为公司对外借款提供担保。

三、交易协议的主要内容

序 支付 协议签订或

关联人 内容 发生金额（元）

号 方式 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。