公告日期：2025-11-25

证券代码：833432 证券简称：国瑞环保 主办券商：国泰海通
上海国瑞环保科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 25 日第四届董事会第十一次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了进一步规范上海国瑞环保科技股份有限公司（以下简称“本
公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》等相关法律法规、规范性文件和本公司的《上海国瑞环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司决策机构，董事会运
作遵循依法合规、计提决策、专业高效的原则。董事会由 5 名董事组成，董事的任职应具备履行职责所必需的知识、技能和素质，并符合法律法规及《公司章程》的规定。公司设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会
议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时。

董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

（四）本公司《公司章程》规定的其他情形。

第四条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会会议和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权；

第二章 董事会的职权

第五条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

(一) 召集股东会，并向股东会报告工作；

(二) 执行股东会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

(六) 拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(七) 决定公司内部管理机构的设置；

(八) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；

(九) 制订公司的基本管理制度；

(十) 制订公司章程的修改方案；

(十一) 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。

第六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计
意见向股东会作出说明。合理性及有效性。

第七条 公司制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高
工作效率，保证科学决策。

第八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别或者他人行使。

第三章 董事会会议的通知与提案

第九条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当征求各董事
的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第十条 按照第三条条款提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书
或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案
有
关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。
董
事长认为提……
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