公告日期：2020-12-23

公告编号：2020-039

证券代码：833433 证券简称：天保股份 主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋 16 楼

会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王兴先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数27,073,456 股，占公司有表决权股份总数的 92.9611%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事晋羽洁因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-039

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年半年度权益分派方案>的议案 》

1.议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 28 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月

30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,768,808.36 元，母公司未分配利润为 7,995,520.79 元。公司目前总股本为 29,123,456.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），共计派发现金股利 4,950,987.52 元。本次利润分配方案不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 27,073,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充审议变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务开展需要，公司将经营范围增加了以下内容：1、社会稳定风险评估；2、建设项目全过程咨询及管理；3、政府采购代理服务；4、采购代理

服务。上述经营范围变更已于 2020 年 12 月 2 日办理完成了工商变更登记手续。

由于公司相关工作人员的疏忽，该经营范围修改事项未及时履行审议程序，现对经营范围变更及公司章程的修订进行补充审议。本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化，亦不会对公司的商业模式产生重大影响。

2.议案表决结果：

同意股数 27,073,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2020-039

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州天保生态股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

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