公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-007
证券代码：833433 证券简称：天保股份 主办券商：国融证券
贵州天保生态股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日上午9点0分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-007
本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京芝兰律师事务所张杨芳、焦显光律师。
（七）会议地点

贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路235号北大资源梦想城A07栋16楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
《2018年度董事会工作报告》就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2019年度工作思路和工作重点。
（二）审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
《2018年度监事会工作报告》就2018年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了2019年的工作计划。
（三）审议《关于公司<2018年度财务审计报告>的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告，提请批准报出。
（四）审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
根据2018年12月31日资产负债表及2018年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》

公告编号：2019-007
根据公司2018年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，财务预算报告提出了公司2019年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。
（六）审议《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》
详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司2018年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2019年度审计机构。
（八）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为15,285,292.12元，母公司未分配利润为15,353,504.17元，公司拟定以现有总股本29,123,456.00股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.7元（含税），共计派发现金股利4,950,987.52元。本次利润分配方案不以公积……
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