公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-002

证券代码：833433 证券简称：天保股份 主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路235号北大资源梦想城A07栋16楼

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席曹彤先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》就2018年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了2019年的工作计划。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-002

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2018年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告，提请批准报出。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据2018年12月31日资产负债表及2018年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，财务预算报告提出了公司2019年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-002

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的

议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策……
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