公告日期：2018-12-13

公告编号：2018-045
证券代码：833433 证券简称：天保股份 主办券商：国融证券
贵州天保生态股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司日常经营需要，补充流动资金，公司于2018年10月26日与控股股东王兴签订一年期无息借款合同，向其借款100万元。
（二）表决和审议情况

公司于2018年12月13日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认公司向控股股东王兴借款暨关联交易的议案》。因该议案涉及关联交易，关联董事王兴回避表决。表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：王兴

住所：贵州省贵阳市云岩区金阳新区长岭南路25号远大生态风景新景界

公告编号：2018-045
（二）关联关系

王兴持有公司股份7,490,400股，持股比例25.72%，通过贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）间接持有股份公司6,704,456股，持股比例23.02%，合计持股48.74%，为公司相对控股股东及实际控制人，同时任公司董事长。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司向王兴先生借款100万元为无息借款，用于补充公司短期流动资金。关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。。
四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营需要，公司董事长王兴向公司提供100万元的一年期无息借款，用于补充公司流动资金。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

该关联交易的目的为补充公司日常生产经营所需的流动资金，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，有利于公司后续业务发展，未对公司的生产经营造成不利影响。
六、备查文件目录

《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司
董事会
2018年12月13日

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