
公告日期:2019-09-25
公告编号:2019-024
证券代码:833433 证券简称:天保股份 主办券商:国融证券
贵州天保生态股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 10 月 11 日早上 9:00。
预计会期 1 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2019-024
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 10 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋 16 楼
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名张德杰先生为公司第二届董事会董事的议案》
由于公司董事刘先勇离职,为保障公司董事会的正常运转,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司决定进行董事补选。公司董事会提名张德杰先生为公司第二届董事会董事,任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。
张德杰先生不是失信联合惩戒对象,符合《公司法》以及《公司章程》对董事的任职要求。
张德杰先生简历如下:
张德杰,男,1982 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2008 年 9
月进入贵州天保生态股份有限公司工作,经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过,认定为公司核心员工。2018 年至今,任贵州天保生态股份有限公司经营管理部经理。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东
公告编号:2019-024
委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2019 年 10 月 11 日上午 8:30-9:00
(三)登记地点:贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07
栋 16 楼
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想
城 A07 栋 16 楼公司会议室。联系人:朱波联系电话:0851-83867777 传真:
0851-83867777
(二)会议费用:本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案:如有临时提案,请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
贵州天保生态股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日
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