公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-028

证券代码：833433 证券简称：天保股份 主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07栋 16 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王兴先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现拟由第二届董事会成员共同 选举罗敏女士为公司第二届董事会副董事长，自董事会审议通过之日起至第二

公告编号：2019-028

届董事会任期届满之日止。副董事长罗敏女士属于新任副董事长，不是失信联 合惩戒对象。

罗敏女士简历如下：

罗敏，女，1970 年 4 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990

年 7 月，毕业于贵州广播电视大学中文专业，大专学历。1990 年 8 月至 1993

年 4 月，工作于贵州省木业总公司，任销售科销售人员、销售经理；1993 年 5

月至 2007 年 7 月，工作于贵阳南明四维装饰材料经营部，自主创业；2007 年

8 月至 2015 年 3 月，工作于贵州天设项目咨询有限公司，历任副总经理，总经

理；2015 年 3 月至今，工作于贵州天保生态股份有限公司，任副总经理、董 事、副董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任伍崇静女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现拟聘任伍崇静女士担任公司 财务负责人，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。财务 负责人伍崇静女士属于新任财务负责人，不是失信联合惩戒对象。

伍崇静女士简历如下：

伍崇静，女，1970 年 1 月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权。

2005 年 6 月毕业于重庆大学电气自动化专业,本科学历，电气工程师、经济师、

会计师。1986 年 12 月-2015 年 10 月工作于贵州华电大龙发电有限公司，历任

生产部班长、专工、队长，副总经济师兼计划财务部主任，副总经济师兼总经

部主任。 2015 年 11 月-2019 年 2 月，工作于贵州毅达环保股份有限公司，任

财务负责人。2019 年 2 月至今，工作于贵州天保生态股份有限公司，历任财务 法务部经理，现任财务负责人。

公告编号：2019-028

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

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