公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-029

证券代码：833433 证券简称：天保股份 主办券商：国融证券
贵州天保生态股份有限公司

副董事长、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2019年 11 月 11 日审议并通过：

任命罗敏女士为公司副董事长，任职期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年 11 月 11 日起生效。上述任命人员持有
公司股份 3,317,200 股，占公司股本的 11.39%，不是失信联合惩戒对象。

任命伍崇静女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第十一次会议审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年 11 月 11 日起生效。上述任命人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
王兴先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

鉴于董事会事务日益增加，为提高董事会执行能力，选任原董事罗敏女士为董事会副董事长。

公司财务负责人罗敏辞职，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的规定，任命伍崇静女士为公司财务负责人。

公告编号：2019-029

（三）新任董监高人员履历

伍崇静女士简历如下：

伍崇静，女，1970 年 1 月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 6
月毕业于重庆大学电气自动化专业,本科学历，电气工程师、经济师、会计师。1986 年12 月-2015 年 10 月工作于贵州华电大龙发电有限公司，历任生产部班长、专工、队长，
副总经济师兼计划财务部主任，副总经济师兼总经部主任。2015 年 11 月-2019 年 2 月，
工作于贵州毅达环保股份有限公司，任财务负责人。2019 年 2 月至今，工作于贵州天保生态股份有限公司，历任财务经理，现任财务负责人。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日

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