公告日期：2020-02-28

证券代码：833433 证券简称：天保股份 主办券商：国融证券
贵州天保生态股份有限公司关联交易暨对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为了适应公司业务发展，公司分别于 2020 年 2 月 24 日成立了控股子公司贵
州天保水保项目咨询有限公司，于 2020 年 2 月 24 日成立了控股子公司贵州天保
林业勘察设计有限公司，于 2020 年 2 月 25 日成立了控股子公司贵州胜元项目咨
询有限公司。上述控股子公司的注册资本及股权结构如下：

1、贵州天保水保项目咨询有限公司，注册资本 100 万元，股权结构为：贵
州天保生态股份有限公司认缴 70 万元，持股比例 70%；朱波认缴 20 万元，持股
比例 20%；王攀认缴 5 万元，持股比例 5%；白轩认缴 5 万元，持股比例 5%。
其中股东朱波为公司董事、董事会秘书，系公司关联方。

2、贵州天保林业勘察设计有限公司，注册资本 100 万元，股权结构为：贵
州天保生态股份有限公司认缴 70 万元，持股比例 70%；赵蕾认缴 15 万元，持股
比例 15%；祁文认缴 5 万元，持股比例 5%；肖欢认缴 5 万元，持股比例 5%；
杨忠骥认缴 5 万元，持股比例 5%。其中股东赵蕾为公司董事，系公司关联方。
3、贵州胜元项目咨询有限公司，注册资本 100 万元，股权结构为：贵州天
保生态股份有限公司认缴 70 万元，持股比例 70%；曹彤认缴 30 万元，持股比例
30%。其中股东曹彤为公司监事，系公司关联方。

上述控股子公司系公司与关联方共同投资，属于关联交易。

公司于 2020 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了下述
议案：

1、《关于补充确认公司设立控股子公司贵州天保水保项目咨询有限公司暨关联交易公告的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事朱波与本议案存在关联关系，故回避表决。

该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、《关于补充确认公司设立控股子公司贵州天保林业勘察设计有限公司暨关联交易公告的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事赵蕾与本议案存在关联关系，故回避表决。

该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、《关于补充确认公司设立控股子公司贵州胜元项目咨询有限公司暨关联交易公告的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：朱波

住所：贵阳市白云区育才路岭秀阳光

关联关系：公司董事、董事会秘书

2. 自然人

姓名：赵蕾

住所：贵阳市观山湖区金阳南路 6 号世纪城龙凯苑

关联关系：公司董事

3. 自然人

姓名：曹彤

住所：贵州省贵阳市云岩区青禾街 2 号

关联关系：公司监事、股东
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

为了适应公司业务发展，公司与关联方共同投资设立控股子公司，根据公平、公正和公开的原则，协商确定并按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，并根据各自出资比例承担对应的责任，不存在损害公司及股东利益的情形。四、交易协议的主要内容

公司分别于2020年2月24日成立了控股子公司贵州天保水保项目咨询有限
公司，于 2020 年 2 月 24 日成立了控股子公司贵州天保林业勘察设计有限公司，
于 2020 年 2 月 25 日成立了控股子公司贵州胜元项目咨询有限公司。

上述控股子公司基本信息如下：

（一）贵州天保水保项目咨询有限公司

名称：贵州天保水保项目咨询有限公司

注册资本：壹佰万圆整

统一社会信用代码：91520102MA6J9XD4X5

类型：其他有限责任公司

成立日期：2020 年 02 月 24 日

营业期限：长期

法定代表人：朱波

住所：贵州省贵阳市南……
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