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公告日期：2020-03-17
公告编号：2020-004
证券代码：833433 证券简称：天保股份 主办券商：国融证券
贵州天保生态股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日
2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋16 楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王兴先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,073,456 股，占公司有表决权股份总数的 92.9609%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-004
公司无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司设立控股子公司贵州天保水保项目咨询有限
公司暨关联交易公告的议案》
1.议案内容：
为了适应公司业务发展，经董事长审批，公司于 2020 年 2 月 24 日成立了控
股子公司贵州天保水保项目咨询有限公司，该控股子公司的注册资本为 100 万元，股权结构为：贵州天保生态股份有限公司认缴 70 万元，持股比例 70%；朱
波认缴 20 万元，持股比例 20%；王攀认缴 5 万元，持股比例 5%；白轩认缴 5
万元，持股比例 5%。其中股东朱波为公司董事、董事会秘书，系公司关联方。由于公司未认识到和关联方共同投资属于关联交易，因此未履行关联交易审批程序，现提请补充审议予以确认。
2.议案表决结果：
同意股数 27,073,456 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充确认公司设立控股子公司贵州天保林业勘察设计有限
公司暨关联交易公告的议案》
1.议案内容：
为了适应公司业务发展，经董事长审批，公司于 2020 年 2 月 24 日成立了控
股子公司贵州天保林业勘察设计有限公司，该控股子公司的注册资本为 100 万元，股权结构为：贵州天保生态股份有限公司认缴 70 万元，持股比例 70%；赵
蕾认缴 15 万元，持股比例 15%；祁文认缴 5 万元，持股比例 5%；肖欢认缴 5
万元，持股比例 5%；杨忠骥认缴 5 万元，持股比例 5%。其中股东赵蕾为公司董事，系公司关联方。由于公司未认识到和关联方共同投资属于关联交易，因此
公告编号：2020-004
未履行关联交易审批程序，现提请补充审议予以确认。
2.议案表决结果：
同意股数 27,073,456 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于补充确认公司设立控股子公司贵州胜元项目咨询有限公司
暨关联交易公告的议案》
1.议案内容：
为了适应公司业务发展，经董事长审批，公司于 2020 年 2 月 25 日成立了控
股子公司贵州胜元项目咨询有限公司，该控股子公司的注册资本为 100 万元，股权结构为：贵州天保生态股份……
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