公告日期：2020-04-27

证券代码：833433 证券简称：天保股份 主办券商：国融证券
贵州天保生态股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833433 天保股份 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的贵州黔灵律师事务所两名律师。
（七）会议地点

贵州天保生态股份有限公司会议室。
二、会议审事项
（一）审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019 年度董事会工作报告》就 2019 年总体经营情况及董事会
日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。具体内容详见《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019 年度监事会工作报告》就 2019 年会议召开情况、对有关
事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了 2020 年的工作计划。具体内容详见《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于批准报出公司<2019 年度财务审计报告>的议案》

议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，对公司 2019 年度的财务报表进行审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，提请批准报出。
（四）审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据 2019 年 12 月 31 日资产负债表及 2019 年度利润表、现金流
量表、所有者权益变动表及相关附件，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟
定了《2019 年度财务决算报告》。具体内容详见《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据公司 2019 年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，财务预算报告提出了公司 2020 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2020 年度财务预算报告》。（六）审议《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：具体内容详见《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2019 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度审计机构。
（八）审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

议案内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12
月 31 日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,223,306.90 元，母公司未分配利润为 12,310,138.69 元，公司拟定以现有总股本 29,123,456.00 股为基数向
全体股东每 10 股派发现金股利 1.7 元（含税），共计派发现金股利 4,950,987.52
元。本次利润分……
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