公告日期：2020-05-21

证券代码：833433 证券简称：天保股份 主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋 16 楼

会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王兴先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,073,456 股，占公司有表决权股份总数的 92.9609%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作

情况进行了回顾和总结，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。具体内容详见《2019 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 27,073,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》就 2019 年会议召开情况、对有关事项发表

的意见进行了回顾和总结，并提出了 2020 年的工作计划。具体内容详见《2019年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 27,073,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于批准报出公司<2019 年度财务审计报告>的议案》

1、议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，对公司 2019 年度的财务报表进行审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，提请批准报出。

2、议案表决结果：

同意股数 27,073,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

根据 2019 年 12 月 31 日资产负债表及 2019 年度利润表、现金流量表、

所有者权益变动表及相关附件，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。具体内容详见《2019 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 27,073,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

根据公司 2019 年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既……
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