公告日期：2026-04-28

证券代码：833434 证券简称：博锐斯 主办券商：东兴证券
中山博锐斯新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日

5.会议主持人：杨文会

6.会议列席人员：公司第四届监事会全体成员和全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年主要工作任务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年经营发展情况、总经理职责履行情况和 2026 年公
司发展规划编写了《2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，详见公司于 2026
年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年资金占用专项报告的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股股东、实际控制人及其关联方 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了《关于中山博锐
斯新材料股份有限公司 2025 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（容诚专字[2026]518Z0687 号）。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2025 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议公司《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议公司《2026 年财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议……
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