公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-012

证券代码：833435 证券简称：国润新材 主办券商：光大证券
洛阳国润新材料科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以电话方式发出
5.会议主持人：王伟
6.会议列席人员：董事、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事会董事长的议案》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会提名王伟为公司第二届董事会董事长候选人，任期3年，自本次董事会决议通过之日起算。王伟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、

公告编号：2019-012

《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司总经理、董事会秘书的议案》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展情况，推荐聘任王伟先生为公司总经理兼董事会秘书，任期3年，自本次董事会决议通过之日起算。王伟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任财务总监的议案》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展情况及总经理提名，推荐聘任黄鹏先生为公司财务总监，任期3年，自本次董事会决议通过之日起算。黄鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司财务总监的情形。
黄鹏先生个人简历：黄鹏，男，1988年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，非失信被执行人，毕业于吉林工商学院财务管理专业。2013年5月至2015年5月在中远酒店物业管理有限公司任主管会计，2015年6月至2017年7月在河南泉舜工程有限公司任会计主管，2017年8月至2019年2月在洛阳旅游发展集团有限公司融资专员，2019年3月至今洛阳国润新材料科技股份有限公司任财务经理。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无

公告编号：2019-012

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《洛阳国润新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

洛阳国润新材料科技股份有限公司
董事会
2019年5月14日

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