公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-037

证券代码：833440 证券简称：新鸿运 主办券商：江海证券

南京新鸿运物业管理股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席祁电兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘平女士为公司监事候选人的议案》
1. 议案内容：

鉴于赵华侠女士辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定 人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提 名刘平女士为公司监事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日 起至公司第四届监事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占

公告编号：2025-037

公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2025 年 7 月
9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事 任命公告》（公告编号：2025-038）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向董事会提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通 知公告》（公告编号：2025-040）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
与会监事签字确认的公司《第四届监事会第四次会议决议》

南京新鸿运物业管理股份有限公司

监事会
2025 年 7 月 9 日

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