公告日期：2025-12-15

证券代码：833440 证券简称：新鸿运 主办券商：江海证券
南京新鸿运物业管理股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

南京新鸿运物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
15 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订董事会制度的议案》， 该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了完善南京新鸿运物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）
的法人治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《南 京新鸿运物业管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 制定本制度。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照
《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，履行职责。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 公司设董事会，对股东会负责。

公司董事会由五名董事组成，设董事长一名。

董事会包括职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或其他形式民主选举产生。职工代表董事在董事会讨论决定涉及
工资、奖金、福利、劳动安全卫生等涉及职工切身利益的重大问题时，要如实反映职工的合理要求，代表和维护职工的合法权益。

第四条 公司董事为自然人，有《公司法》、《公司章程》规定不得担任董
事情形的，不能担任公司的董事。

董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明（如适用）。董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第五条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连
任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，履行董事职务。

董事可以兼任公司高级管理人员，但不得兼任公司监事。

第六条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实
义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反公司章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反公司章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉
义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。
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