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公告日期：2019-05-06
公告编号：2019-013
证券代码：833441 证券简称：斯派力 主办券商：光大证券
佛山市斯派力管业科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以电话通知方式发出
5.会议主持人：梁伟清
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司变更经营范围》议案1.议案内容：
详见公司于2019年5月6日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
公告编号：2019-013
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《佛山市斯派力管业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议》
佛山市斯派力管业科技股份有限公司
董事会
2019年5月6日
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