公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-029

证券代码：833442 证券简称：江苏铁科 主办券商：华创证券
江苏铁科新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吕珏

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2025-029

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-029

（四）审议通过《关于修订部分公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》、《资金管理制度》、《印鉴管理制度》、《总经理工作细则》及《内幕信息知情人登记管理制度》无需提交
股东大会审议的公司治理相关制度进行相应修订，详见公司于 2025 年 11 月 7 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。
2.回避表决情况……
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