公告日期：2025-04-16

证券代码：833443 证券简称：皇达科技 主办券商：湘财证券
宁夏皇达生物科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：厦门市湖里区乌石浦二里 191 号 1908 室厦门皇达集团有
限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈宗平

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《宁夏皇达生物科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》议案；
1.议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织
编写了《宁夏皇达生物科技股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》，董事会工作报告就 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2025 年度工作思路和工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案；
1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司编制了 2024
年度财务决算报告。公司从主要会计数据及财务指标变动情况、报告期内总体经营情况、报告期内财务状况分析等三个方面陈述了 2024 年财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》议案；
1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表
的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案；
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，根据 2024 年度公司实际经营情况，特编制《宁夏皇达生物科技股份有限公司 2024年年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案；
1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司 2025 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》议案；
1.议案内容：

根据 2024 年公司发展情况，总经理编写了《宁夏皇达生物科技股份有限公
司总经理 2024 年度工作报告》，总经……
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