公告日期：2025-04-16

证券代码：833443 证券简称：皇达科技 主办券商：湘财证券
宁夏皇达生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833443 皇达科技 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（厦门）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

厦门市湖里区乌石浦二里 191 号 1908 室厦门皇达集团有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会 2024 年度工作报告》议案；

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《宁夏皇达生物科技股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》，董事会工作报告就 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2025 年度工作思路和工作计划。
（二）审议《公司 2024 年度财务决算报告》议案；

经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司编制了 2024年度财务决算报告。公司从主要会计数据及财务指标变动情况、报告期内总体经营情况、报告期内财务状况分析等三个方面陈述了 2024 年财务决算情况。
（三）审议《公司 2024 年度利润分配方案》议案；

根据北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

（四）审议《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案；

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，根据 2024 年度公司实际经营情况，特编制《宁夏皇达生物科技股份有限公司 2024年年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》议案；

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司 2025 年度财务预算方案。
（六）审议《关于公司 2025 年续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)》议案；

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构工作认真尽职，严格依据法律法规及相关准则对公司进行审计，熟悉公司业务，现拟续聘其为公司 2025 年度审计机构。
（七）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》议案；

根据依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《宁夏皇达生物科技股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》，监事会工作报告就 2024 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 度工作思路和工作重点。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案；

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月
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